證券代碼：000869、200869 證券簡稱：張裕A、張裕B 公告編號：2020-臨25

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

二〇一九年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開及出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　(現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月27日(星期三)上午9點(diǎn)，會期半天。

　　(網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年5月27日。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2020年5月27日9:15～15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：煙臺市大馬路56號本公司酒文化博物館。

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：本公司董事會。

　　5、會議主持人：董事冷斌先生。

　　6、本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　7、見證律師：上海金茂凱德律師事務(wù)所歐龍律師、李建律師。

　　(二)會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共43人，代表股份399,771,458股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.3213%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表共18人，代表股份394,568,887股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.5623%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表共25人，代表股份5,202,571股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7590%；出席會議的中小股東及授權(quán)代表共42人，代表股份54,297,602股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.9213%；出席會議的B股股東及授權(quán)代表共15人，代表股份48,951,436股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.1414%。

　　(三)公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員，以及上海金茂凱德律師事務(wù)所律師歐龍先生和李建先生列席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。提交本次會議的議案全部為普通議案，需要經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過。本次會議詳細(xì)表決情況如下表所示：

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次會議以記名投票的方式審議并通過了下述議案：

　　1、2019年度董事會工作報告

　　本議案獲得出席本次會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過。

　　2、2019年度監(jiān)事會工作報告

　　本議案獲得出席本次會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過。

　　3、2019年年度報告

　　本議案獲得出席本次會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過。

　　4、2019年度利潤分配方案

　　本議案獲得出席本次會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過。

　　5、關(guān)于聘任董事的議案

　　本議案獲得出席本次會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過；會議決定聘任Stefano Battioni先生為公司第八屆董事會董事。

　　6、關(guān)于聘任獨(dú)立董事的議案

　　本議案獲得出席本次會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過；會議決定聘任于仁竹先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事。

　　7、關(guān)于收購煙臺張裕集團(tuán)有限公司旅游業(yè)務(wù)的議案

　　本議案獲得出席本次會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過。關(guān)聯(lián)股東煙臺張裕集團(tuán)有限公司回避了本議案表決。

　　8、關(guān)于受讓煙臺張裕集團(tuán)有限公司可雅等商標(biāo)的議案

　　本議案獲得出席本次會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過。

　　關(guān)聯(lián)股東煙臺張裕集團(tuán)有限公司回避了本議案表決。

　　9、關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案

　　本議案獲得出席本次會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2(即二分之一)以上通過。會議決定：在2020年度聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所作為財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海金茂凱德律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：歐龍、李建

　　3、結(jié)論性意見：本所認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2.法律意見書；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

　　董事會

　　二○二○年五月二十八日

　　證券代碼：000869 200869 證券簡稱：張裕A 張裕B 公告編號：2020-臨26

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

關(guān)于董事變動的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司第八屆董事會原由14名董事組成，分別為陳殿欣、奧古斯都·瑞納、阿爾迪諾·瑪佐拉迪、恩里科·西維利、尉安寧、周洪江、冷斌、孫健、李記明、羅飛、王竹泉、段長青、劉惠榮和劉慶林，上述后5位為獨(dú)立董事。

　　奧古斯都·瑞納先生已于2020年2月20日不幸去世。

　　尉安寧先生已于2020年5月11日辭去第八屆董事會董事職務(wù)。

　　王竹泉先生已于2020年5月14日辭去第八屆董事會獨(dú)立董事職務(wù)。

　　經(jīng)2020年5月27日召開的2019年度股東大會審議通過，公司聘任Stefano Battioni先生為第八屆董事會董事；聘任于仁竹先生為第八屆董事會獨(dú)立董事。

　　目前，公司董事會由13名董事組成，分別為陳殿欣、阿爾迪諾·瑪佐拉迪、恩里科·西維利、Stefano Battioni、周洪江、冷斌、孫健、李記明、羅飛、段長青、劉惠榮、劉慶林和于仁竹，上述后5位為獨(dú)立董事。

　　特此公告。

　　煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

　　董事會

　　二○二○年五月二十八日