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        工商銀行煙臺分行營業(yè)部積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

        來源:膠東在線  2025-03-31 18:36:39
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          近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā),詐騙手段不斷翻新。為切實增強人民群眾的防詐意識和風險防控、識騙能力,工行煙臺分行營業(yè)部嚴格按照上級行及監(jiān)管部門的相關(guān)要求,深化思想認識、提高政治站位,積極開展防范電信詐騙宣傳活動,取得了不錯的成果。

          強化管理,從源頭提升員工反詐意識

          該行切實遵循風險為本原則,認真執(zhí)行相關(guān)制度,規(guī)范開戶流程,履行客戶身份識別義務(wù),落實賬戶實名制,按照客戶身份審核及風險程度合理開戶。審慎開通非柜面業(yè)務(wù),嚴格落實新開賬戶、掛失換卡回訪制度,確認客戶可聯(lián)系、賬戶為本人使用,及時發(fā)現(xiàn)風險客戶,切實抓好風險排查工作。

          加大宣傳,引導客戶增強風險意識

          該行充分利用廳堂資源開展宣傳活動,設(shè)立宣傳展臺,擺放宣傳折頁,開展廳堂微沙龍反洗錢知識宣講,通過大眾“愿意聽、聽得懂”的方式講解防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識;開展多渠道戶外宣傳,組成宣傳小分隊,通過“流動銀行車”進社區(qū)、進企業(yè)、進市場,向廣大群眾派發(fā)宣傳折頁,講解宣傳知識,答疑解惑,增強社會公眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意識;另外,充分利用互聯(lián)網(wǎng)進行宣傳,利用視頻、朋友圈等方式積極發(fā)布反詐宣傳作品,強化宣傳力度,擴大宣傳效果。

          及時攔截,守護客戶資金安全

          該行充分發(fā)揮銀行柜面的“前哨”作用,當好“金融守門人”,守護人民群眾財產(chǎn)安全。近期,一名老人來網(wǎng)點辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),因年紀較大,柜員主動向客戶了解轉(zhuǎn)賬用途,并詢問客戶是否認識收款方。在交談中發(fā)現(xiàn)老人家支支吾吾,無法說出轉(zhuǎn)賬用途。為確?蛻糌敭a(chǎn)安全,客服經(jīng)理迅速將情況報告給現(xiàn)場管理人員,經(jīng)調(diào)查老人被騙。隨后,網(wǎng)點負責人向客戶解釋常見詐騙手段和案例并對其進行勸阻,避免了客戶資金損失。

          通過開展反詐宣傳活動,該行進一步增強了員工及社會公眾對《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的了解和認識,推動提高全民防騙意識、識騙能力和依法使用支付工具的法律意識,最大限度保護人民群眾的財產(chǎn)安全和合法權(quán)益,增強了人民群眾的安全感和滿意度 。

        初審:劉尚鑫
        復審:于瑩慧
        終審:楊淑華

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