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        恒豐銀行日照分行 警銀攜手 共筑金融安全防火墻

        來源:膠東在線  2025-03-19 17:13:22

          膠東在線3月19日訊(通訊員 董竹偉)近日,客戶王女士前往恒豐銀行日照分行辦理開立手機(jī)銀行及修改手機(jī)號業(yè)務(wù),經(jīng)查詢,客戶銀行卡已于2021年1月因長期不動(dòng)賬而睡眠。多年不用的賬戶,突然提出這樣的業(yè)務(wù)需求,引起了大堂經(jīng)理的高度警覺。且此類業(yè)務(wù)本身屬于履行反洗錢職責(zé)及防范電信詐騙需重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

          大堂經(jīng)理立即與公安機(jī)關(guān)反詐中心聯(lián)系,詢問是否可為客戶辦理。在等待公安答復(fù)期間,客戶有事離開。公安機(jī)關(guān)通知,若客戶再來該行網(wǎng)點(diǎn)辦理此業(yè)務(wù),需立即打電話。第二日,客戶王女士再次來到網(wǎng)點(diǎn),大堂經(jīng)理第一時(shí)間聯(lián)系公安,公安反饋該客戶他行卡為涉案資金過渡賬戶,需客戶配合公安進(jìn)行調(diào)查,該客戶拒絕配合調(diào)查。

          考慮到銀行賬戶是防范電信詐騙的第一道防線,對于保障客戶的資金安全及合法權(quán)益具有重要意義。恒豐銀行日照分行耐心為客戶解釋要辦理業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并告知客戶不要出租出借出售銀行卡,保管好個(gè)人賬戶密碼。起初還心存抵觸的客戶,在聽到這些真誠且專業(yè)的講解后,態(tài)度逐漸緩和。她意識到銀行并非在故意為難,而是切實(shí)為自己的資金安全和合法權(quán)益著想,心中的不滿漸漸消散,取而代之的是對銀行工作人員的感激與信任。

          通過此次事件,恒豐銀行日照分行不僅成功守護(hù)了金融安全防線,也讓客戶深刻認(rèn)識到保護(hù)個(gè)人賬戶的關(guān)鍵意義。未來,恒豐銀行日照分行也將持續(xù)深化警銀合作,以更加積極的姿態(tài),為客戶的資金安全與金融穩(wěn)定保駕護(hù)航。

        初審:劉尚鑫
        復(fù)審:于瑩慧
        終審:楊淑華

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