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        恒豐銀行威海分行:警銀并肩 共守消費(fèi)者“錢(qián)袋子”

        來(lái)源:膠東在線  2025-03-13 17:02:26

          膠東在線3月13日訊(通訊員 李海英)恒豐銀行威海分行與警方開(kāi)展密切合作,成功阻止多起詐騙案件。不久前,一名48歲女客戶來(lái)到恒豐銀行,要求立即取現(xiàn)10萬(wàn)元,聲稱用于結(jié)婚彩禮。因網(wǎng)點(diǎn)反詐培訓(xùn)多次提到對(duì)大齡人員,尤其女性客戶,取款用途為結(jié)婚辦酒席、結(jié)婚彩禮、聘禮之類說(shuō)辭,要第一時(shí)間向反詐中心聯(lián)系。故大堂經(jīng)理高度警覺(jué),立即詢問(wèn)客戶,客戶又表示取款是將錢(qián)存到另一家銀行。營(yíng)運(yùn)主管迅速在警銀聯(lián)動(dòng)群內(nèi)反饋情況。

          同時(shí)鑒于客戶前后說(shuō)辭不一致,營(yíng)運(yùn)主管向客戶耐心宣導(dǎo)最近常見(jiàn)的電信詐騙手段,尤其是“殺豬盤(pán)”和“虛假投資類”詐騙。因反詐中心暫未反饋,為穩(wěn)住客戶,同時(shí)為進(jìn)一步確認(rèn)客戶是否被騙,營(yíng)運(yùn)主管將客戶引導(dǎo)至柜臺(tái)查詢賬戶流水。經(jīng)辦柜員為穩(wěn)住客戶并緩解客戶的急躁情緒,遂以拉家常聊天的方式進(jìn)一步詢問(wèn)核實(shí)交易流水中資金來(lái)源情況。

          當(dāng)天10時(shí)左右,反詐群內(nèi)公安反饋無(wú)異?梢匀】詈螅撔袨槠滢k理取款,并再次提醒客戶謹(jǐn)防詐騙。 11時(shí)許,兩卡工作群內(nèi)公安機(jī)關(guān)要求排查榮成市東山街道石頭河村居民取款大額現(xiàn)金情況。營(yíng)運(yùn)主管具有高度的反詐敏銳性與警覺(jué)性,聯(lián)想到上午取款的客戶家住東山街道,立即聯(lián)系公安機(jī)關(guān),將相關(guān)信息告知民警,并詳細(xì)講述事件可疑點(diǎn),配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查,隨后經(jīng)辦柜員隨民警一同前往受害人家中進(jìn)行勸阻。原來(lái)不法分子拋出高息回報(bào)的誘餌,聲稱要給當(dāng)事人轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元,實(shí)則暗藏陷阱。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)2個(gè)多小時(shí)的耐心宣講和勸阻,當(dāng)事人被成功喚醒。不僅止損當(dāng)事人預(yù)備給不法分子的7萬(wàn)元,并攔截了其中不法分子轉(zhuǎn)給當(dāng)事人的3萬(wàn)元。

          為更好地開(kāi)展反詐工作,該行多次邀請(qǐng)警方工作人員前往銀行開(kāi)展反詐知識(shí)講座,并且多次與警方合作深入小區(qū)開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng),得到居民一致認(rèn)可。

          風(fēng)險(xiǎn)提示:近年來(lái),為堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪快速上升勢(shì)頭,守護(hù)消費(fèi)者“錢(qián)袋子”,各金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與警方合作,與反詐中心成立警銀聯(lián)動(dòng)群,聯(lián)動(dòng)各類詐騙信息,客戶辦理銀行卡業(yè)務(wù)及大額轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)操作時(shí),銀行工作人員均需要客戶掃警方反詐碼,確保無(wú)風(fēng)險(xiǎn)后為客戶辦理業(yè)務(wù),有效識(shí)別及阻止了電信詐騙、交易欺詐等行為。

        初審:劉尚鑫
        復(fù)審:于瑩慧
        終審:楊淑華

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