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        工商銀行煙臺(tái)龍口支行堅(jiān)持打通反洗錢工作“最后一公里”

        來(lái)源:膠東在線  2025-02-20 16:59:16

          膠東在線2月20日訊(通訊員 高林坤)洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重大犯罪行為,工商銀行龍口支行堅(jiān)持以服務(wù)客戶為本,深入開展反洗錢宣傳活動(dòng),加強(qiáng)對(duì)反洗錢薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查與缺陷整改,不斷提升反洗錢工作水平,打通反洗錢防線“最后一公里”。

          秉承金融向善,做好客戶服務(wù)

          一是提升準(zhǔn)入透明度,落實(shí)開戶實(shí)名制、客戶盡職調(diào)查要求等有效攔截虛假開戶、惡意套現(xiàn)等金融亂象。二是構(gòu)建線上線下同頻的反洗錢監(jiān)管體系,持續(xù)做好對(duì)涉黑涉惡、涉毒涉扎、非法集資等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)測(cè),防范資金流向洗錢違法犯罪活動(dòng)。三是做好反洗錢知識(shí)宣傳,常態(tài)化開展投資理財(cái)、反洗錢、防范非法集資等宣傳活動(dòng),特別是對(duì)老年人以及大學(xué)生一類重點(diǎn)易受騙人群進(jìn)行宣傳教育,幫助其提高對(duì)金融詐騙等違法行為的認(rèn)知和辨別能力,構(gòu)筑良性金融格局。

          堅(jiān)持系統(tǒng)合力,狠抓薄弱環(huán)節(jié)

          一是建立反洗錢工作從基層抓起的文化理念,夯實(shí)合規(guī)文化根基,推動(dòng)形成上下一體的思想和行動(dòng)共識(shí)。二是網(wǎng)點(diǎn)層面堅(jiān)持定期組織員工學(xué)習(xí)反洗錢材料并開展廳堂沙龍為客戶進(jìn)行宣講。三是支行層面不定期進(jìn)行員工異常行為排查,強(qiáng)調(diào)好反洗錢工作的重要性,將現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合,構(gòu)筑系統(tǒng)性防線,完善所存缺陷,優(yōu)化系統(tǒng)全流程。

          強(qiáng)化科技賦能,構(gòu)筑數(shù)據(jù)格局

          該行善用數(shù)字化思維,構(gòu)筑利用動(dòng)態(tài)信息、數(shù)據(jù)分析為一體的反洗錢智能數(shù)據(jù)格局。一是建立一體化數(shù)據(jù)體系,全面整理客戶、產(chǎn)品等內(nèi)外部數(shù)據(jù),深挖數(shù)據(jù)應(yīng)用價(jià)值,提煉涉賭涉詐客戶身份、行為特征,反哺客群監(jiān)測(cè),進(jìn)一步規(guī)避洗錢風(fēng)險(xiǎn)。二是做好鏈接文章,加強(qiáng)反洗錢智能宣傳,利用剪映等APP制作反洗錢、防范非法集資短視頻或利用網(wǎng)點(diǎn)電子廣告屏播放反洗錢宣傳視頻,將反洗錢宣傳工作實(shí)現(xiàn)多層面互通互聯(lián),深入客戶心中,打通反洗錢防線的“最后一公里”。

        初審:劉尚鑫
        復(fù)審:于瑩慧
        終審:楊淑華

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